USDT、Bitfinex拒封俄用户！美警告将起诉相关交易所

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俄罗斯入侵乌克兰后，美国对俄罗斯发起了一系列制裁，包括禁止与受制裁的俄罗斯公民和实体进行加密货币交易。 随后，美国司法部2日成立了一个名为Klepto Capture的跨部门执法工作组。 负责对俄罗斯实施制裁的执法行动，包括针对使用加密货币来规避美国制裁。

据《彭博社》报道，一位要求匿名的美国司法部高级官员11日透露，美国司法部将调查并起诉帮助俄罗斯人隐瞒资产免受制裁的个人、银行、加密货币交易所等。 机构，这些行动将由 Klepto Capture 执行，Klepto Capture 是一个专门负责冻结或扣押俄罗斯寡头和其他受制裁目标资产的工作组。

这位官员说，特别工作组正在召集司法部各部门和办公室的检察官、调查员、分析员和翻译人员，并将寻求任何适当的指控来扰乱富有的俄罗斯人及其协助者的生活。 ，大量资产可能被冻结或扣押，这些资产类别包括房地产、股票、银行账户、游艇、飞机、珠宝、艺术品。

美国财政部发布指南

与此同时，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）11日发布新指引，明确要求美国公民和数字资产公司遵守对俄罗斯的制裁，指出从事加密货币的美国人和公司企业必须保持警惕并避免 OFAC 监管，并应采取基于风险的措施以确保他们不从事被禁止的交易。

在对指南的问答中收到不干净的usdt国合法吗，OFAC 写道：美国人士，包括虚拟货币交易所、虚拟货币钱包运营商和其他服务提供商，例如向外汇提供嵌套服务的服务提供商，通常禁止参与或促进被禁止的活动交易，包括与被禁止方进行的感兴趣的虚拟货币交易。

准则还规定，美国人也不得参与或协助非美国人进行的相关违禁交易，包括涉及俄罗斯中央银行、俄罗斯国家财富基金或俄罗斯财政部的虚拟货币交易； 禁止处理涉及目标金融机构的交易，包括虚拟货币交易。

Tether、Bitfinex 拒绝阻止所有俄罗斯用户

此外，乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫在2月27日呼吁所有主要加密货币交易所冻结俄罗斯用户的地址后收到不干净的usdt国合法吗，于12日在推特上向USDT发行方Tether以及Tether首席技术官Paolo Ardoino和加密货币交易所 Bitfinex 呼吁停止与俄罗斯人的任何交易。

费多罗夫说：今天，整个民主世界联合起来反对俄罗斯，从经济上惩罚血腥的侵略者。 我呼吁 Tether、Paolo Ardoino 停止与俄罗斯人的任何交易！ 为了和平！

据《彭博社》报道，这似乎是 Fedorov 首次针对特定的加密货币公司提出上诉，但 Tether 通过声明间接拒绝了 Fedorov 的请求，称 Tether 将继续监控市场，以确保不会出现不规则的变动或可能违反国际制裁的措施。

Tether 并不是唯一一家拒绝停止与所有俄罗斯人开展业务的加密货币企业，此前包括 Coinbase 和 Kraken 在内的大多数主要加密货币交易所表示他们将遵守对俄罗斯寡头的制裁 俄罗斯用户的举动与不受政府约束的加密货币的精神背道而驰干涉。

Bitfinex 还拒绝了制裁俄罗斯用户的请求。 Paolo Ardoino 告诉 Cointelegraph，Bitfinex 不会单方面冻结普通俄罗斯客户的账户作为全球制裁的一部分，除非 Bitfinex 被迫这样做。

Paolo Ardoino 强调，Bitfinex 已经对受制裁的俄罗斯用户账户采取了适当的行动，试图确保不存在任何异常流量或可能违反国际制裁的措施，但封禁所有普通俄罗斯用户的举动并不公平。

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